01
Clasificación del modelo
Analizamos qué hace realmente la empresa y para quién.
- Activos, fondos y contrapartes.
- Ejecución, custodia, asesoramiento o tecnología.
ACTIVIDADES REGULADAS
Registro empresarial, fintech, activos virtuales y análisis de licencias especiales.
Evaluamos el perímetro regulatorio antes de seleccionar jurisdicción, actividad o autoridad.
PERÍMETRO REGULATORIO
No toda actividad digital, financiera o de intermediación puede operar con una licencia comercial ordinaria.
Clasificamos modelo, clientes, activos, custodia, ejecución, asesoramiento y flujos antes de recomendar la vía.
DUNE117 METHOD
Proceso regulatorio
De la clasificación de actividad al expediente ante la autoridad competente.
02
Selección de autoridad
Comparamos VARA, SCA, DFSA, FSRA u otras rutas aplicables.
- Jurisdicción y clientes permitidos.
- Licencia comercial versus regulada.
03
Gap analysis
Identificamos capital, gobierno, AML/CFT, sistemas y personal.
- Políticas y procedimientos.
- Proveedores y responsables autorizados.
04
Expediente y coordinación
Estructuramos entregables y comunicación con especialistas y autoridades.
- Plan de solicitud.
- Seguimiento de observaciones y condiciones.
Nota: La aprobación depende de la autoridad y puede requerir capital, personal, sistemas, auditoría, AML/CFT y asesoramiento jurídico especializado.
AEO / DIRECT ANSWERS
Preguntas frecuentes
Respuestas directas sobre alcance, proceso y requisitos.
¿Toda actividad crypto necesita licencia VARA?
No. Depende del modelo, ubicación, clientes y servicios; el análisis del perímetro debe hacerse antes de operar.
¿Una licencia comercial permite captar o gestionar fondos de clientes?
No necesariamente. La captación, custodia, ejecución o asesoramiento pueden activar requisitos regulatorios.
¿DUNE117 garantiza la aprobación?
No. Coordina el proceso y los especialistas, pero la decisión corresponde exclusivamente a la autoridad competente.
PRIVATE DESK
Convirtamos el objetivo en una ruta ejecutable.
Envíanos el país, el servicio, el plazo y la documentación disponible. La propuesta se prepara según el alcance real.
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